第一个账号,转入四万九千八百块的那个账号,是一个非常典型的匿名账户。
注册信息什么的全都没有,自己流动也不可查,往上追溯的时候,上层的账号全都已经注销——
一般这种比较特别的账号,一旦使用过后,为了避免被人追查到更多的信息,在使用之后就会注销掉。
注销并不是说立刻信息就会被销毁,会继续保留一段时间,但也只是一段时间。
超过时间之后就会进入流程,被运输到其他地方集中储存,然后集中销毁。
匿名账户的不可追溯性质本身,也算是一种银行推出的服务,毕竟喜欢使用这些匿名账户的人,要的就是安全性。
这些钱进入账户里后很少被支票或者转账使用,有一些使用记录也都是取现。
这个时期银行还没有普及比较高清的摄像监控,所以想要查出来是谁取走了这些钱,以及这些钱用在了什么地方,基本上是不可能的。
所以第一个匿名账户只是查到了一点没有什么用的消息,而现在戴文查的,就是第二个账户的使用情况。
这个账户使用得比较频繁,需要查询的内容就会很多,它资金的流向的每一个账号,还有这些账号的近期使用情况,都需要进行调查。
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