他需要一个懂财务的人帮忙分析。第一个想到的就是小陈——小陈不仅忠诚可靠,他父亲还是县审计局的老会计师,从小耳濡目染,对查账很有经验。
雷杰拿出手机,打开加密短信软件,给小陈发了一条消息:“有重要文件需要分析,周末能否来风岭镇一趟?注意保密。”
半小时后,小陈回复:“收到,周六早上六点的班车,带好工具。”
周六早上六点,雷杰去汽车站接小陈。小陈穿着一件灰色的连帽衫,戴着口罩和鸭舌帽,背着一个黑色的双肩包,看起来像个普通的大学生。看到雷杰,他快步走过来,压低声音:“雷哥,我带了我爸的会计软件和计算器,还有几本查账的书。”
两人回到镇政府办公室,雷杰把账本复印件摊在桌上,小陈拿出笔记本电脑,连接上随身携带的移动硬盘,开始逐页录入数据。
“雷哥,你看这个‘兴盛建材’,”小陈指着屏幕上的工商信息,“这家公司成立于2021年4月,注册资本100万,法人是个叫‘***’的人,但实际控制人是刘富贵的侄子,而且这家公司没有实际经营地址,就是个空壳。”
雷杰凑过去,看着屏幕上的信息:“空壳公司?那30万‘赞助款’,其实是给刘富贵的好处费?”
“很有可能。”小陈继续翻找,“还有这个‘宏远咨询’,成立于2021年12月,法人是‘李娜’,经查,是赵天霸的远房表妹,这家公司也是空壳,主要业务就是‘接收’各种‘咨询费’‘管理费’。”
“赵天霸?”雷杰的心脏猛地一跳——果然,风岭镇的矿山,也牵扯到了天霸实业!
小陈又调出银行流水记录(这是他托父亲的关系,从县银行查到的):“雷哥,你看2021年3月16日,也就是支出50万‘协调费’的第二天,‘宏远咨询’给‘天霸实业’转了50万,备注是‘货款’,但天霸实业根本不做建材生意,这明显是洗钱!”
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